Анонимность криптовалюты, часто рассматриваемая как преимущество, злоупотребляется экстремистскими группами, такими как Северное движение сопротивления (NRM), организация сторонников превосходства белой расы, признанная Казначейством США террористической группировкой. В новом отчете компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейн-криминалистике, рассказывается о том, как NRM использует пожертвования в криптовалюте для финансирования своей деятельности в течение почти десяти лет.
Ключевые выводы
- Экстремистские группировки используют криптоанонимность: Северное движение сопротивления (NRM), признанная террористической организацией, использует пожертвования в криптовалюте для финансирования своей деятельности, используя предполагаемую анонимность криптовалютных транзакций.
- Протоколы AML и KYC под пристальным вниманием: Chainalysis определила, что криптовалютные транзакции NRM осуществлялись известными централизованными биржами, что подчеркнуло потенциальные слабые места в текущих протоколах по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC).
- Острая необходимость в более строгом регулировании: Дело NRM подчеркивает необходимость расширения сотрудничества между правоохранительными органами и криптобиржами, улучшения мер AML и KYC, а также большей прозрачности для предотвращения неправомерного использования криптовалют экстремистскими группами.
Введение в NRM и его тактику
Согласно исследованию Chainalysis, NRM, созданной в Швеции в 1997 году, активно собирала пожертвования в криптовалюте как минимум с 2015 года. Эта тактика, вероятно, возникла из-за санкций, наложенных на группировку, препятствующих их доступу к традиционным банковским счетам. В отчете подробно описывается, как NRM собрал криптовалютные пожертвования на сумму более 90 000 долларов в различных популярных криптовалютах, таких как Bitcoin, Ethereum и Litecoin.
Наиболее тревожный аспект заключается в источнике этих пожертвований. Chainalysis выявил транзакции, исходящие от известных централизованных криптовалютных бирж и даже майнингового пула. Это вызывает серьезные вопросы об эффективности протоколов этих платформ по борьбе с отмыванием денег (AML). Активность NRM на основных биржах подчеркивает потенциальное слепое пятно в том, как эти платформы проверяют незаконную деятельность. Несмотря на то, что многие биржи внедрили процедуры KYC (Know Your Customer), похоже, что они могут быть недостаточно надежными, чтобы выявить все экстремистские усилия по сбору средств.
Источник: Chainalysis
Данные Chainalysis Crypto Investigations показывают, что группа получила криптовалюту на сумму около 92 тысяч долларов США в течение почти 9 лет, исходя из совокупной стоимости на момент транзакций. Поскольку группа отправила эти средства, в основном на биржи, предположительно для обналичивания своей криптовалюты, общая стоимость составила более 200 тысяч долларов.
Дело NRM и дебаты о регулировании криптовалют
Дело NRM возобновляет дебаты вокруг регулирования криптовалют. В то время как сторонники приветствуют децентрализованный характер криптовалюты и финансовую свободу, этот инцидент демонстрирует ее потенциал для злоупотребления теми, кто работает на периферии. Правительства и регулирующие органы в настоящее время находятся под давлением, чтобы найти решения, которые не позволят экстремистским группам использовать криптовалюту в качестве финансового спасательного круга. По мнению некоторых наблюдателей, эта ситуация подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества между правоохранительными органами и криптобиржами. Обмен информацией и скоординированные усилия по выявлению подозрительной активности в блокчейне имеют решающее значение для прекращения финансирования этих групп.
Эволюция тактики экстремистских организаций
Дело НРД служит суровым напоминанием о том, как развивалась тактика, используемая экстремистскими организациями. Правоохранительные и регулирующие органы должны адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту цифрового сбора средств. Анонимность, связанная с некоторыми криптовалютами, представляет собой проблему. Однако достижения в инструментах анализа блокчейна делают все более трудным для злоумышленников скрыть свои следы. Сотрудничество между промышленностью и правительством является ключом к тому, чтобы криптовалюта не стала пристанищем для ненависти. Борьба с финансированием экстремистов требует комплексного подхода. В то время как надежные протоколы KYC и обмен информацией имеют решающее значение, не менее важно способствовать прозрачности в криптоэкосистеме.
Как купить:
| Покупка солнечной системы (SOL) | Купить XRP (XRP) |
| Купить биткоин (BTC) | Купить Arbitrum (ARB) |
| Купить Ethereum (ETH) | Купить SHIBA INU (SHIB) |
Заключение
Использование NRM пожертвований в криптовалюте подчеркивает серьезную проблему в борьбе с финансированием экстремистов. В то время как анонимность криптовалюты может быть использована, достижения в анализе блокчейна помогают выявлять незаконную деятельность. Этот случай подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества между правоохранительными органами и криптобиржами, улучшения протоколов KYC и большей прозрачности в криптоэкосистеме. Решая эти проблемы, мы можем лучше предотвращать использование экстремистскими группировками цифровых валют для финансирования своей деятельности.
Читайте также:
Официальный сайт:
Веб-сайт: https://www.bitrue.com/
Зарегистрироваться: https://www.bitrue.com/user/register
Дисклеймер: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения этой платформы. Эта платформа и ее аффилированные лица не несут никакой ответственности за точность или пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не предназначена для использования в качестве финансовых или инвестиционных рекомендаций.
Смотрите также: Цены на криптовалюты и рыночная капитализация
Вопросы и ответы
Как Северное движение сопротивления (NRM) использовало криптовалюту?
NRM, организация сторонников превосходства белой расы, использует пожертвования в криптовалюте по крайней мере с 2015 года, собрав более 90 000 долларов в биткойнах, Ethereum и Litecoin. Эта тактика, вероятно, была выбрана из-за санкций, которые ограничили их доступ к традиционному банкингу.
Какие слабые места в протоколах AML и KYC были выявлены в данном случае?
Chainalysis обнаружила, что транзакции NRM осуществлялись при содействии крупных бирж и даже майнингового пула, что вызывает опасения по поводу эффективности текущих процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). Это указывает на потенциальные пробелы в том, как эти платформы проверяют незаконную деятельность.
Какие действия необходимы для предотвращения экстремистского использования криптовалют?
Дело NRM подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества между правоохранительными органами и криптобиржами, усиления мер AML и KYC, а также большей прозрачности в криптоэкосистеме, чтобы помешать экстремистским группам использовать цифровые валюты.